Валютный контроль

Уважаемые клиенты!

Изменения валютного законодательства с 01.03.2018

Вступление в силу:

> 01.03.2018 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181 -И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее — Инструкция № 181 -И)

Отмена:

> 01.03.2018 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее — Инструкция № 138-И)

 Изменения валютного законодательства с 01 марта 2018 года.

Уважаемые клиенты!

Доводим до Вашего сведения Письмо Банка России от 22 декабря 2014 г. N 216-Т.

В ДОПОЛНЕНИЕ К ПИСЬМУ БАНКА РОССИИ ОТ 03.10.2014 N 168-Т

В дополнение к письму Банка России от 03.10.2014 N 168-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» сообщаем, что на сайте ФНС России в разделе «Электронные услуги» размещен электронный сервис «Информирование налогоплательщиков о получении заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов», позволяющий участникам внешнеэкономической деятельности в рамках Таможенного союза получать информацию о поступлении электронной копии Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов из налоговых органов страны-импортера (заявителя) в налоговые органы страны-экспортера Таможенного союза (далее — Заявление).

Указанный электронный сервис позволяет заинтересованным субъектам в режиме реального времени проверить факт поступления Заявления российского импортера в ФНС России.

Банк России рекомендует кредитным организациям использовать указанный электронный сервис в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при осуществлении расчетов российскими резидентами — клиентами кредитных организаций в рамках выполнения внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территории Республики Казахстан и денежные средства переводятся на счета резидентов Республики Казахстан в банках, находящихся на территории Республики Казахстан.

Заместитель Председателя

Центрального банка

Российской Федерации

Д.Г.СКОБЕЛКИН

Являясь агентом валютного контроля ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк»:

  • Осуществляет контроль валютных операций, осуществляемых Клиентами на предмет соответствия законодательным и нормативным актам Российской Федерации.
  • Консультирует Клиентов по вопросам соответствия внешнеэкономических контрактов (их проектов) требованиям валютного законодательства Российской Федерации.
  • Консультирует клиентов по вопросам оформления Паспорта сделки.
  • По запросу Клиентов оформляет Ведомости банковского контроля по Паспортам сделок, оформленным в Банке.

Залог Вашего успеха – высокая квалификация наших специалистов и возможности надежного банка.

Дополнительную информацию об услугах Банка, как Агента валютного контроля, Вы можете получить, обратившись по телефону +7 (495) 363-95-93 (доб.:215 или 227)

По вопросам применения валютного законодательства просим обращаться в Отдел клиентского обслуживания по тел. (495)363-95-93 доб. 215 или 227.